Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores e analistas, usa algoritmos de inteligência artificial para monitorar operações fraudulentas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma nova ferramenta de monitoramento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e irregularidades fiscais envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. Essa nova função é crucial para garantir a transparência nas operações financeiras. Nova ferramenta de controle é um compromisso contínuo.
Nova Plataforma da Receita Federal
Em comunicado, a Receita Federal esclarece que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, faz uso de algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para aprimorar a análise dos dados fiscais. Essa inovação aumenta significativamente a capacidade de detectar fraudes e ilegalidades. Com essa tecnologia de monitoramento, já é possível identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos relacionados à sonegação tributária e lavagem de dinheiro, especialmente com a utilização de criptomoedas.
Esquemas Fraudulentos Identificados
Em um dos casos relatados, a Receita Federal informou que as autoridades tributárias conseguiram identificar um potencial esquema que envolvia R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada, que atuavam na compra de criptomoedas. Foram detectadas operações de importações e remessas internacionais com evidências claras de irregularidades tributárias e a prática de outros crimes, conforme explica o órgão.
Casos de Sonegação e Lavagem de Dinheiro
Em outra situação, utilizando a nova plataforma, foi possível revelar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro destinada ao tráfico de drogas e armas, totalizando mais de R$ 350 milhões movimentados. A Receita Federal enfatiza que, com o módulo de cripto, auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, que são criadas essencialmente para emitir documentos fiscais sem realizar a comercialização de mercadorias ou prestação de serviços, com o intuito de sonegação tributária ou compensação indevida de tributos.
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Análise do Fluxo de Criptomoedas
Nesse processo, a Receita também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diversos tipos de moedas virtuais. Destaca-se que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, principalmente ao dólar, tem crescido consideravelmente. Essa evolução na tecnologia de monitoramento é crucial para a detecção de fraudes e irregularidades, permitindo uma resposta mais eficaz às operações fraudulentas que afetam a economia.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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